Cae ex secretario de Finanzas de Quintana Roo por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2018.- El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, informó que este viernes elementos de la Policía Federal (PF) Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra el ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Melquiades Vergara.

Destacó que la investigación inició en septiembre de 2017 derivado de una denuncia presenta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“En dicha denuncia expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual las declaró fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas, que fueron receptoras finales de los recurso, aparentando que eran producto de una relación laboral”, explicó Alonso Israel Lira.

La nota en Quadratín México.