Indaga EU negocios de Citi con Hank Rhon

NUEVA YORK, EU, 17 de agosto de 2015.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca en los acuerdos realizados por Citigroup con las empresas del millonario Carlos Hank Rhon como parte de su investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco, informó Bloomberg.

A través de un citatorio, los funcionarios pidieron a Citi proporcionar la información de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Hank Rhon.

Éstos incluyen dos unidades por cada uno de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes, controlados por Hank Rhon y su familia.

Con información de Bloomberg