SAN LUIS POTOSI, SLP., 9 de octubre 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que tienen abiertas dos carpetas de investigación contra el Diputado Federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, quien fue denunciado por particulares ante esta dependencia federal.

Dijo que San Luis Potosí se encuentra entre las 10 entidades con menos operaciones de lavado de dinero y cuentas congeladas por vínculos con crimen organizado; «en lo que va del presente año hemos recibido seis mil reportes y los montos relacionados a operaciones relevantes ascendieron a 45 mil millones de pesos y en operaciones inusuales a más de seis mil millones, deja al estado en una posición positiva, se encuentra ubicado entre los 10 mejores del país».

Santiago Nieto detalló que la UIF recibió durante el año pasado 164 denuncias y en lo que va del 2020 llevan 84, de éstas son tres las que corresponden a San Luis Potosí y dos de ellas dirigidas al legislador potosino, Ricardo Gallardo, sobre la tercera se reservó los datos para no afectar la investigación; “Se debe respetar la información por el debido proceso, hay dos denuncias que se presentaron en la UIF por particulares y fueron en contra del Diputado Federal».

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