Amplía UIF acción contra fraude en tiempos compartidos ligados al CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero de 2026.- Ante la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra 24 personas -cinco físicas y 19 morales- por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Secretaría de Hacienda anunció acciones contra esta red de fraude.

En coordinación con autoridades de EU, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.

La acción anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.

La nota completa en Quadratín México