Nacionales
Exige Sheinbaum a EU pruebas sobre lavado de dinero de bancos, no dichos
Si hay evidencias se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, dice
lavado de dinero
Nacionales
Crimen usaría remesas para lavar dinero: investigadores de la Uagro
El envío ha aumentado 31 veces y la pobreza sigue, advierten
Justicia
Red de fentanilo: EU castiga a 6 empresas mexicanas por lavado de dinero
Señala al Cártel de Sinaloa de ser el responsable del tráfico de droga hacia...
Guerrero
Familia Michoacana usó gasolinera de Totolapan para lavado de dinero
El establecimiento fue decomisado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, informa el...
Nacionales
México y Colombia intercambian información de lavado de dinero
Funcionarios de UIF de la SHCP y de la IUC participan en diversas reuniones...
Nacionales
Rechaza Cuauhtémoc Blanco acusaciones de lavado de dinero
Asegura que los datos fueron esclarecidos en su momento por autoridades de la Unidad...
Nacionales
Socios de Cooperativa Cruz Azul presentan denuncia por lavado de dinero
Se ha obtenido por la comercialización del cemento sustraído ilegalmente a partir de la...
Nacionales
CDMX: contratos y 12 empresas para lavar mil mdp de Finanzas
El primero de los contratos se firmó cuando Miguel Ángel Mancera todavía ocupaba la...
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Su titular Santiago Nieto afirma que se han generado vinculaciones a proceso y suman...
Economía
Aumentan en 31% denuncias por lavado de dinero y facturas falsas
Los principales países donde se distribuye dinero de empresas fachada son China, Hong Kong,...