Justicia
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
Su titular Santiago Nieto informa que se ubicó a 5 personas físicas y morales...
Unidad de Inteligencia Financiera
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Su titular Santiago Nieto afirma que se han generado vinculaciones a proceso y suman...
Justicia
UIF en alerta por venta masiva de pruebas fantasma de coronavirus
Informa su titular Santiago Nieto que las pandemias arrojan cierta tipología de casos de...
Nacionales
Impunidad ha permitido incremento de feminicidios en México: UIF
Se opone el titular Santiago Nieto a desaparecer el tipo penal por feminicidio, pues...
Nacionales
Analizarán cambios en UIF para respetar debido proceso tras queja de FGR
El Presidente explica que las dependencias tendrán que ponerse de acuerdo en relación al...
Economía
UIF bloqueó 5 mil 23 mdp en 2019; en 2018 sólo frenó 57 cuentas
Informa su titular Santiago Nieto que 4 ex gobernadores están bajo proceso de investigación
Nacionales
Descongelan las cuentas de Elba Esther Gordillo
La Unidad de Inteligencia Financiera también libera los recursos de otros 3 ex funcionarios...
Justicia
Da UIF golpe financiero a presuntos organizadores de caravanas migrantes
Bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado...
Nacionales
Hasta ahora, congela nuevo gobierno cuentas por 3 mil 800 mdp y 42 mdd
Se han presentado 56 denuncias ante la FGR y se han dado 31 vistas...