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Trama de corrupción de García Luna otorgó contratos por 316 mdd: UIF
Fueron por medio de asignación directa y los recursos fueron canalizados a cuentas bancarias...
UIF
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Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino, acusa UIF
Exhibe a Tribunal Colegiado por evitar que se congelaran las cuentas de la mano...
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García Luna desvió 745.9 mdd con red de corrupción de 44 empresas: UIF
México mantiene demanda para recuperar los bienes adquiridos con el dinero del erario obtenido...
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Puedo acreditar legalidad de mi patrimonio: Enrique Peña Nieto
Responde el expresidente ante la denuncia de la UIF que investiga la FGR por...
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Investiga FGR al expresidente Peña Nieto por denuncia de la UIF
Señala presuntos movimientos financieros del priísta que pudieran estar vinculados a recursos de procedencia...
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UIF presentará queja por desechar amparo que beneficia a Emilio Lozoya
El Tribunal Unitario había considerado que no existen impedimentos para que el ex director...
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Estoy limpio y sin ningún enfrentamiento contra Fiscal: Santiago Nieto
Dice el ex titular del a UIF que es importante dar la cara y...
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México y Colombia intercambian información de lavado de dinero
Funcionarios de UIF de la SHCP y de la IUC participan en diversas reuniones...
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Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Continúa con la investigación en este momento y se entregará a la FGR, informa...
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Detecta UIF en pandemia 63 operaciones ligadas con menores de edad
La mayoría de las transacciones provienen de Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Puebla...