Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Su titular Santiago Nieto afirma que se han generado vinculaciones a proceso y suman...
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Informa su titular Santiago Nieto que las pandemias arrojan cierta tipología de casos de...
Se reúnen con López Obrador en Palacio Nacional, donde les informan que nuevos restos...
Santiago Nieto describe que desde Ciudad de México, Irapuato y Tlaxcala enamoran a las...
Detalla que hasta el momento han presentado dos denuncias ante la Fepade por presunto...
Se le acusa al líder del sindicato petrolero de operaciones de lavado dinero y...
Dice Santiago Nieto que se ha analizado la información con Sofipo relacionada con Francisco...
Trabaja en la Evaluación Nacional de Riesgos, para poder identificar las zonas en donde...