Nacionales
Delincuentes financian trata de personas con empresas fachada: UIF
A la vez, estas compañías pagan sueldos y salarios a los grupos delictivos que...
UIF
Nacionales
UIF entregará a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto
La empresa Tech Bull obtuvo un contrato con la entonces PGR, a través de...
Nacionales
Confirma UIF bloqueo de cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
El ex líder del PRI es acusado de los delitos de trata de personas,...
Nacionales
Reconoce UIF vulneración a autonomía y riesgo de lavado con Ley Banxico
Esto debido a que tendría que ser supervisada por otros entes
Nacionales
Abiertas ante la UIF 2 denuncias contra diputado Ricardo Gallardo
Es legislador del Partido Verde Ecologista de México por San Luis Potosí
Nacionales
Investigará UIF recursos de videoescándalos de la semana
Adelanta que se revisará qué es cierto y falso del documento que se filtró...
Nacionales
Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores
La dependencia generará su modelo de riesgo, adelanta Santiago Nieto
Nacionales
Alerta UIF por delincuencia organizada en línea ante Covid 19
Tiene una reunión virtual con diputados integrantes de la junta directiva de la Comisión...
Guerrero
Logros de UIF, caso Lozoya y decomiso de mil mdp a narco: Santiago Nieto
Destaca el combate a la corrupción como uno de los proyectos más importantes en...
Justicia
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
Su titular Santiago Nieto informa que se ubicó a 5 personas físicas y morales...