Economía
UIF bloqueó 5 mil 23 mdp en 2019; en 2018 sólo frenó 57 cuentas
Informa su titular Santiago Nieto que 4 ex gobernadores están bajo proceso de investigación
Santiago Nieto
Economía
Aumentan en 31% denuncias por lavado de dinero y facturas falsas
Los principales países donde se distribuye dinero de empresas fachada son China, Hong Kong,...
Justicia
Congelan cuentas a ex gobernador de Nayarit; EU lo pone en lista negra
Bloquean también los activos del magistrado Isidro Avelar, señalado de recibir sobornos del Cártel...
Nacionales
Se engancha Gobierno con campaña: denunciará guerra sucia ante Fepade
Emprenderá acciones contra 2 empresas por la producción de la serie Populismo en América...
Nacionales
Recibió UAEH recursos de cuentas en 22 países, confirma SHCP
Se descubrió que recibió unos 150 millones de dólares provenientes de Suiza, informa el...
Nacionales
Caerá quien tenga que caer: Santiago Nieto
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, dice que a partir de...
Política
Santiago Nieto se une a la SHCP en gobierno de López Obrador
Va a encargarse de seguir de cerca los asuntos de lavado de dinero y...
Elecciones 2018
Llega a campaña de López Obrador ex titular de la Fepade, Santiago Nieto
Aparece en evento que se organiza en el municipio de Tlaquepaque
Política
Senado aún podría impugnar remoción de Santiago Nieto
Habría que tocar el tema con los coordinadores parlamentarios para conocer su posicionamiento, señala...
Nacionales
Sin condiciones, para regresar a Fepade; no seré motivo de pelea: Nieto
Tras aceptar su remoción, asegura que actuó con imparcialidad al frente de la Fiscalía...