Nacionales
México y Colombia intercambian información de lavado de dinero
Funcionarios de UIF de la SHCP y de la IUC participan en diversas reuniones...
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Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Continúa con la investigación en este momento y se entregará a la FGR, informa...
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Detecta UIF en pandemia 63 operaciones ligadas con menores de edad
La mayoría de las transacciones provienen de Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Puebla...
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Delincuentes financian trata de personas con empresas fachada: UIF
A la vez, estas compañías pagan sueldos y salarios a los grupos delictivos que...
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UIF entregará a FGR información del caso Pegasus: Santiago Nieto
La empresa Tech Bull obtuvo un contrato con la entonces PGR, a través de...
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Confirma UIF bloqueo de cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
El ex líder del PRI es acusado de los delitos de trata de personas,...
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Reconoce UIF vulneración a autonomía y riesgo de lavado con Ley Banxico
Esto debido a que tendría que ser supervisada por otros entes
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Abiertas ante la UIF 2 denuncias contra diputado Ricardo Gallardo
Es legislador del Partido Verde Ecologista de México por San Luis Potosí
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Investigará UIF recursos de videoescándalos de la semana
Adelanta que se revisará qué es cierto y falso del documento que se filtró...
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Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores
La dependencia generará su modelo de riesgo, adelanta Santiago Nieto