Nacionales
Indagará UIF irregularidades en cuentas de ex legisladores
La dependencia generará su modelo de riesgo, adelanta Santiago Nieto
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Alerta UIF por delincuencia organizada en línea ante Covid 19
Tiene una reunión virtual con diputados integrantes de la junta directiva de la Comisión...
Guerrero
Logros de UIF, caso Lozoya y decomiso de mil mdp a narco: Santiago Nieto
Destaca el combate a la corrupción como uno de los proyectos más importantes en...
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Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
Su titular Santiago Nieto informa que se ubicó a 5 personas físicas y morales...
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Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Su titular Santiago Nieto afirma que se han generado vinculaciones a proceso y suman...
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UIF en alerta por venta masiva de pruebas fantasma de coronavirus
Informa su titular Santiago Nieto que las pandemias arrojan cierta tipología de casos de...
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Piden padres de los 43 indagar finanzas de Murillo, Zerón y los Abarca
Se reúnen con López Obrador en Palacio Nacional, donde les informan que nuevos restos...
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Detecta UIF dinero obtenido por trata de personas y pornografía infantil
Santiago Nieto describe que desde Ciudad de México, Irapuato y Tlaxcala enamoran a las...
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Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales
Detalla que hasta el momento han presentado dos denuncias ante la Fepade por presunto...
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Aunque UIF denunció a Romero Deschamps, no congeló sus cuentas
Se le acusa al líder del sindicato petrolero de operaciones de lavado dinero y...