Nacionales
Alerta UIF por delincuencia organizada en línea ante Covid 19
Tiene una reunión virtual con diputados integrantes de la junta directiva de la Comisión...
UIF
Guerrero
Logros de UIF, caso Lozoya y decomiso de mil mdp a narco: Santiago Nieto
Destaca el combate a la corrupción como uno de los proyectos más importantes en...
Justicia
Descifra UIF red criminal de Vera Carrizal; van 6 cuentas congeladas
Su titular Santiago Nieto informa que se ubicó a 5 personas físicas y morales...
Justicia
Presentó UIF 160 denuncias de presunto lavado por 361 mmdp
Su titular Santiago Nieto afirma que se han generado vinculaciones a proceso y suman...
Justicia
UIF en alerta por venta masiva de pruebas fantasma de coronavirus
Informa su titular Santiago Nieto que las pandemias arrojan cierta tipología de casos de...
Guerrero
Piden padres de los 43 indagar finanzas de Murillo, Zerón y los Abarca
Se reúnen con López Obrador en Palacio Nacional, donde les informan que nuevos restos...
Sin categoría
Detecta UIF dinero obtenido por trata de personas y pornografía infantil
Santiago Nieto describe que desde Ciudad de México, Irapuato y Tlaxcala enamoran a las...
Nacionales
Investiga UIF si dinero de Estafa Maestra llegó a campañas electorales
Detalla que hasta el momento han presentado dos denuncias ante la Fepade por presunto...
Nacionales
Aunque UIF denunció a Romero Deschamps, no congeló sus cuentas
Se le acusa al líder del sindicato petrolero de operaciones de lavado dinero y...
Nacionales
No hay indicios de relación de gobernador y senador en caso Collado: UIF
Dice Santiago Nieto que se ha analizado la información con Sofipo relacionada con Francisco...