Economía
Reclama UIF 634 millones de dólares en juicio contra García Luna
Los recursos fueron pagados por distintas entidades públicas, transferidos a través de paraísos fiscales...
UIF
Nacionales
Definitivo, fallo para que México recupere recursos de García Luna: UIF
Se busca recuperar 700 millones de dólares confiscados al exsecretario de Seguridad Pública...
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Aceptan UIF y Pemex diálogo para acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya
La audiencia se difiere para el 18 de julio
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Trama de corrupción de García Luna otorgó contratos por 316 mdd: UIF
Fueron por medio de asignación directa y los recursos fueron canalizados a cuentas bancarias...
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Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino, acusa UIF
Exhibe a Tribunal Colegiado por evitar que se congelaran las cuentas de la mano...
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García Luna desvió 745.9 mdd con red de corrupción de 44 empresas: UIF
México mantiene demanda para recuperar los bienes adquiridos con el dinero del erario obtenido...
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Puedo acreditar legalidad de mi patrimonio: Enrique Peña Nieto
Responde el expresidente ante la denuncia de la UIF que investiga la FGR por...
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Investiga FGR al expresidente Peña Nieto por denuncia de la UIF
Señala presuntos movimientos financieros del priísta que pudieran estar vinculados a recursos de procedencia...
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UIF presentará queja por desechar amparo que beneficia a Emilio Lozoya
El Tribunal Unitario había considerado que no existen impedimentos para que el ex director...
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Estoy limpio y sin ningún enfrentamiento contra Fiscal: Santiago Nieto
Dice el ex titular del a UIF que es importante dar la cara y...