Política
UIF explicará sobre cuentas congeladas de acusados por EU: Sheinbaum
La institución financiera detallará su operación por medio de un comunicado
UIF
Nacionales
Amplía UIF acción contra fraude en tiempos compartidos ligados al CJNG
Sanción del Departamento del Tesoro
Nacionales
Investigan UIF y FGR nexos a la red criminal desmantelada en España
Trabajan en coordinación en las aduanas para detectar cualquier anomalía
Nacionales
UIF bloquea a 22 objetivos tras designación de la OFAC de EU
Forma parte de los mecanismos de cooperación internacional
Sucesos
Cae Requena o El Abuelo, presunto líder de La Barredora, en Paraguay
En esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera
Nacionales
Omar Reyes sustituye a Pablo Gómez al frente de UIF, confirma Sheinbaum
Tendrá que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación
Nacionales
Confirma UIF desbloqueo de cuentas a Inés Gómez Mont por orden judicial
A pesar de que el Ministerio Público mantiene órdenes de aprehensión en su contra
Economía
Reclama UIF 634 millones de dólares en juicio contra García Luna
Los recursos fueron pagados por distintas entidades públicas, transferidos a través de paraísos fiscales...
Nacionales
Definitivo, fallo para que México recupere recursos de García Luna: UIF
Se busca recuperar 700 millones de dólares confiscados al exsecretario de Seguridad Pública...
Nacionales
Aceptan UIF y Pemex diálogo para acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya
La audiencia se difiere para el 18 de julio